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    關于預計2019年度日常性關聯交易的公告

    發布日期:2020/5/19 10:17:40
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券
     
    鄭州萬特電氣股份有限公司
    關于預計2019年度日常性關聯交易的公告
     
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
     
    一、日常性關聯交易概述
    (一)日常性關聯交易表決和審議情況
      2019年2月27日,公司召開第二屆董事會第二十次會議。會議審議了《關于預計2019年度日常性關聯交易的議案》。
    關聯方為控股股東新天科技股份有限公司,關聯董事費占軍、徐文亮回避表決,出席董事會的無關聯關系董事5人進行了表決。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    該議案尚需提交股東大會審議。
    (二)預計日常性關聯性交易基本情況
    關聯方
    關聯交易類別
    預計發生金額(元)
    關聯關系
    新天科技股份有限公司
    采購商品/接受勞務
    1,000,000.00
    控股股東
    新天科技股份有限公司
    銷售商品/提供勞務
    1,000,000.00
    控股股東
    合計
     
    2,000,000.00
     

    (二)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況
    本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況。
    二、關聯方介紹
    (一)關聯方基本情況
    關聯方
    名稱
    注冊資本
    住所
    企業類型
    法定
    代表人
    主營業務
    新天科技股份有限公司
    1,175,657,958元
    鄭州高新技術產業開發區國槐街19號
    股份有限公司(上市)
    費戰波
    電子儀器儀表,電子元器件,高低壓配電設備,節水設備,節電設備,燃氣設備,智能卡產品及軟件等。
    (二)關聯關系
    新天科技股份有限公司是本公司控股股東。
    三、關聯交易的主要內容
    公司根據實際業務需要,在預計的2019年度日常關聯交易范圍內,向關聯方采購或銷售商品,接受或提供勞務。具體內容根據實際情況簽訂最終協議或合同。
    四、定價依據及公允性
    (一)定價政策和定價依據
    關聯交易以市場為導向,遵循公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格與關聯方確定交易價格,上述關聯交易不存在損害公司和其他股東利益的情況。
    五、該關聯交易的必要性及對公司的影響
    (一)必要性和真實意圖
    上述關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常需要,是合理的、必要的。
    (二)本次關聯交易對公司的影響
    上述關聯交易系公司業務發展及生產經營的正常所需,均以市場公允價格為基礎,不會對公司和其他股東造成利益損害,不會對公司獨立性產生影響,公司的主要生產經營業務不會因此而對關聯方產生依賴。
    六、備查文件目錄
    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》
     
     
     
    鄭州萬特電氣股份有限公司
    董事會
    2019年2月28日

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