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    鄭州萬特電氣股份有限公司承諾管理制度

    發布日期:2022/4/27 8:49:36
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券


    鄭州萬特電氣股份有限公司承諾管理制度

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、審議及表決情況

    本制度于 2022329日經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過,尚需股東大會審議通過。

    二、制度的主要內容,分章節例示:

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    承諾管理制度

    第一條 為加強鄭州萬特電氣股份有限公司(以下簡稱公司)控股股東、

    實際控制人、股東、董事、監事、高級管理人員、關聯方、收購人、其他承諾人

    以及公司(以下合稱承諾人)的承諾及履行承諾行為的規范性,切實保護中

    小投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》

    等有關法律法規并結合公司實際情況,制定本制度。

    第二條 承諾人在公司申請掛牌或上市、股票發行、再融資、并購重組以及

    公司治理專項活動等過程中對有關解決同業競爭、資產注入、股權激勵、盈利預

    測補償條款、股票限售、解決產權瑕疵等事項所作出的公開承諾應當包含以下內

    容:

    (一)承諾的具體事項;

    (二)履約方式、履約時限、履約能力分析、履約風險及防范對策、不能履

    約時的責任;

    (三)履約擔保安排,包括擔保方、擔保方資質、擔保方式、擔保協議(函)

    主要條款、擔保責任等(如有);

    (四)違約責任和聲明;

    (五)中國證監會、全國股轉公司要求的其他內容。

    承諾事項應當有明確的履約時限,不得使用盡快、時機成熟等模糊

    性詞語;承諾履行涉及行業政策限制的,應當在政策允許的基礎上明確履約時限。

    第三條 承諾人做出的公開承諾應當具體、明確、無歧義、具有可操作性,并符合法律法規、部門規章和業務規則的要求。

    公司應當及時將承諾人的承諾事項單獨在符合《證券法》規定的信息披露平臺的專區進行充分的信息披露。

    第四條 承諾人在做出承諾前應分析論證承諾事項的可實現性,不得承諾根據當時情況判斷明顯不可能實現的事項。承諾事項需要主管部門審批的,承諾人應明確披露需要取得的審批,并明確如無法取得審批的補救措施。

    第五條 因相關法律法規、政策變化、自然災害等承諾人自身無法控制的客

    觀原因導致承諾無法履行或無法按期履行的,承諾人應及時通知公司并披露相關

    信息。

    第六條 除因相關法律法規、政策變化、自然災害等承諾人自身無法控制的

    客觀原因及全國股轉公司另有要求的外,承諾已無法履行或者履行承諾不利于

    維護公司權益的,承諾人應充分披露原因,并向公司或其他股東提出用新承諾替

    代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務。

    上述變更方案應當提交股東大會審議,承諾人及其關聯方應當回避表決。變更方案未經股東大會審議通過且承諾到期的,視為未履行承諾。

    第七條 承諾人做出承諾后,應當誠實守信,嚴格按照承諾內容履行承諾,不得無故變更承諾內容或者不履行承諾。

    當承諾履行條件即將達到或已經達到時,承諾人及當及時通知公司,并履行承諾和信息披露義務。

    第八條 承諾相關方若發生變更時,承諾人原承諾的事項未履行完畢的,相關承諾義務應由變更后的承諾人承接。公司董事、監事、高級管理人員離職時,如其承諾的相關事項尚未履行完畢的,相關承諾義務應繼續履行。

    第九條 公司應在定期報告中披露報告期內發生或正在履行中的承諾事項

    及進展情況。

    第十條 公司應督促承諾相關方規范承諾履行行為,承諾相關方未履行承

    諾的,公司應當主動詢問,并及時披露原因以及董事會擬采取的措施。

    第十一條 本制度未盡事宜,按照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等相關規定執行;本制度與法律、法規、規范性文件及《公司章程》相抵觸時,按照有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等相關規定執行。

    第十二條 本制度由公司董事會負責制訂和解釋,經股東大會審議通過后生

    效。


    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2022年3月31日

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