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    關于召開2021年年度股東大會通知公告

    發布日期:2022/4/27 9:11:27
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    證券代碼:130.91        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券


    鄭州萬特電氣股份有限公司

    關于召開年年度股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議召開基本情況

    (一)股東大會屆次

        年年度股東大會。

    (二)召集人

    本次股東大會的召集人為 董事會。

    (三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》

    的規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

    (四)會議召開方式

    本次會議召開方式為:

    (五)會議召開日期和時間

        1.現場會議召開時間:2022年4月20日10:00。

    (六)出席對象

    1.      股權登記日持有公司股份的股東。

    股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優先股股東, 不包含表決權恢復的優先股股東。

    股份類別

    證券代碼

    證券簡稱

    股權登記日

    普通股

    430391

    萬特電氣

    2022415

    2.  本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

         3.律師見證的相關安排(如有)。

    本次股東大會將聘請北京市中創(鄭州)律師事務所律師并出具法律意見書。

    (七)會議地點

    鄭州高新區黃楊街 38 號,公司辦公樓三樓會議室

    二、會議審議事項

    (一)審議《2021年度董事會工作報告

    公司董事會對 2021年度董事會工作情況進行回顧與匯報。

    (二)審議《2021年度監事會工作報告

    公司監事會對 2021年度監事會工作情況進行回顧與匯報。

    (三)審議《2021年度財務決算報告

    公司 2021年度財務決算情況。

    (四)審議《2022年度財務預算報告

    公司2022年度財務預算情況。

    (五)審議《2021年年度報告及年度報告摘要

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺www.neeq.com.cn的《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告》(公告編號:2022-011)和《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告摘要》(公告編號:2022-012)。

    (六)審議《2021年度權益分派預案

    公司目前總股本為 60,266,700 股,擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數,以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利3.30元(含稅)。

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度權益分派預案公告》(公告編號:

    2022-013

    (七)審議《關于預計2022日常性關聯交易的議案

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計2022年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2022-014

    (八)審議《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回

    購產品的公告》(公告編號:2022-015

    (九)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺www.neeq.com.cn 的《鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會制度》(公告編號:2022-016

    (十)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司董事會制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司董事會制度》(公告編號:2022-017

    (十一)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司監事會制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司監事會制度》(公告編號:2022-018

    (十二)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司關聯交易管理制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司關聯交易管理制度》(公告編號:2022-019

    (十三)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司對外投資管理制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司對外投資管理制度》(公告編號:2022-020

    (十四)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司對外擔保管理制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司對外擔保管理制度》(公告編號:2022-021

    (十五)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司投資者關系管理制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司投資者關系管理制度》(公告編號:2022-022

    (十六)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司利潤分配管理制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司利潤分配管理制度》(公告編號:2022-023

    (十七)審議《鄭州萬特電氣股份有限公司承諾管理制度

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司承諾管理制度》(公告編號:2022-024

    上述議案不存在特別決議議案;

    上述議案 不存在累積投票議案;

    上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案;

    上述議案 存在關聯股東回避表決議案,已按序號為七;

    上述議案 不存在優先股股東參與表決的議案;

    上述議案 不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

    三、會議登記方法

    (一)登記方式

    出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、個人股東持本人身份證辦理登

    記;2、代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署

    的授權委托書辦理登記;3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人

    身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記;4、法人股東委托

    非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、

    單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手續,可用網絡、信函、傳真或上

    門方式進行登記,但不受理電話方式登記。

    (二)登記時間:2022年4月19日9:00-17:00

    (三)登記地點:公司董事會辦公室

    四、其他

    (一)會議聯系方式:如下

    1、聯系人:張莉

    2、聯系電話:0371-86563528,傳真 0371-55130222

    3、聯系地址:鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號公司董事會辦公室

    (二)會議費用:會期預計半天,參會股東交通費、食宿費等費用自理。





    五、備查文件目錄


    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》

    (二)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議》


    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2022年3月31日


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