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    關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

    發布日期:2022/4/27 9:35:15
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、 會議召開基本情況

    (一) 股東大會屆次

    本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

    (二) 召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

    (三) 會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》

    的規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

    (四) 會議召開方式

    本次會議召開方式為:

    √現場投票 □網絡投票 □其他方式投票  

    (五) 會議召開日期和時間

    1、 現場會議召開時間:2022年5月12日10:00。

    (六) 出席對象

    1. 股權登記日持有公司股份的股東。

    股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

    證券類別
    券代
    證券簡稱 股權登記日
    普通股
    430391
    萬特電氣
    2022年5月6日

    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

    (七) 會議地點

    鄭州高新區黃楊街38號,公司辦公樓三樓會議室

    二、 會議審議事項

    (一)審議《關于提名董生懷為公司第四屆董事會董事的議案 》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名董生懷先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,董生懷先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (二)審議《關于提名汪憲美為公司第四屆董事會董事的議案 》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名汪憲美女士為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,汪憲美女士不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (三)審議《關于提名費占軍為公司第四屆董事會董事的議案 》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名費占軍先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,費占軍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (四)審議《關于提名田明欣為公司第四屆董事會董事的議案 》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名田明欣先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,田明欣先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (五)審議《關于提名李付周為公司第四屆董事會董事的議案 》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名李付周先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,李付周先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (六)審議《關于提名郜軍為公司第四屆董事會董事的議案 》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名郜軍先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,郜軍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (七)審議《關于提名閆章勇為公司第四屆董事會董事的議案》

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名閆章勇先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,閆章勇先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    (八)審議《關于提名袁金龍為公司第四屆監事會監事的議案》

    鑒于公司第三屆監事會任期屆滿,為保證公司監事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名袁金龍先生為公司第四屆監事會監事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,袁金龍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

    (九)審議《關于提名柴書峰為公司第四屆監事會監事的議案》

    鑒于公司第三屆監事會任期屆滿,為保證公司監事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名柴書峰先生為公司第四屆監事會監事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,柴書峰先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

    (十)審議《關于擬修訂<公司章程>的議案》

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬修訂公司章程公告》(公告編號:2022-031)

    上述議案存在特別決議議案,議案序號為(十);

    上述議案不存在累積投票議案;

    上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;

    上述議案不存在關聯股東回避表決議案;

    上述議案不存在優先股股東參與表決的議案;

    上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

    三、 會議登記方法

    (一) 登記方式

    出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、個人股東持本人身份證辦理登

    記;2、代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署

    的授權委托書辦理登記;3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人

    身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記;4、法人股東委托

    非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、

    單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手續,可用網絡、信函、傳真或上

    門方式進行登記,但不受理電話方式登記。

    (二) 登記時間:2022年5月11日9:00-17:00

    (三) 登記地點:公司董事會辦公室

    四、 其他

    (一) 會議聯系方式:如下:

    1、聯系人:張莉

    2、聯系電話:0371-86563528,傳真 0371-55130222

    3、聯系地址:鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號公司董事會辦公室

    (二) 會議費用:會期預計半天,參會股東交通費、食宿費等費用自理。

    五、 備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》



    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2022年4月26日


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