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    2022年第二次臨時股東大會決議公告

    發布日期:2023/6/2 11:57:08
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    證券代碼:430391          證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    2022年第次臨時股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.會議召開時間202267

    2.會議召開地點:公司三樓會議室

    3.會議召開方式:現場投票   網絡投票   其他方式投票 

    4.會議召集人:董事會

    5.會議主持人:董生懷

    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、行

    政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需其他相關部

    門批準或履行必要程序。

     

    (二)    會議出席情況

    出席和授權出席本次股東大會的股東13人,持有表決權的股份總數45,423,898股,占公司有表決權股份總數的75.37%。

    其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共   人,持有表決權的股份總數   股,占公司有表決權股份總數的   。

     

    (三)    公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

    1.公司在任董事7人,列席7人;

    2.公司在任監事3人,列席3人;

    3.公司董事會秘書 列席會議;

    4、公司其他高級管理人員列席會議

     

    二、議案審議情況

    (一)  審議通過關于提名董生懷為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據

    《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名董

    生懷先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,董生懷先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在

    《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (二)  審議通過關于提名汪憲美為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據

    《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名汪

    憲美女士為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,汪憲美女士不屬于失信聯合懲戒對象,不存在

    《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (三)  審議通過關于提名費占軍為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據

    《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名費

    占軍先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,費占軍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在

    《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (四)  審議通過關于提名田明欣為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名田明欣先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,田明欣先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在

    《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (五)  審議通過關于提名李付周為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根

    據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名

    李付周先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,李付周先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存

    在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (六)  審議通過關于提名郜軍為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根

    據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名

    郜軍先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,郜軍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公

    司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (七)  審議通過關于提名閆章勇為公司第四屆董事會董事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根

    據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名

    閆章勇先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公2022第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,閆章勇先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存

    在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (八)  審議通過關于提名袁金龍為公司第四屆監事會監事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆監事會任期屆滿,為保證公司監事會工作的正常進行,根據

    《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名袁

    金龍先生為公司第四屆監事會監事,任期三年,自公2022第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,袁金龍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在

    《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (九)  審議通過關于提名柴書峰為公司第四屆監事會監事的議案

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆監事會任期屆滿,為保證公司監事會工作的正常進行,根據

    《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名柴

    書峰先生為公司第四屆監事會監事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,柴書峰先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在

    《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (十)  審議通過關于擬修訂<公司章程>的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬修訂公司章程公告》(公告編號:2022-031

    2.議案表決結果:

    同意股數45,423,898股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    本議案涉及特別決議事項,已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。(如適用)

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    三、    經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

    姓名

    職位

    職位變動

    生效日期

    會議名稱

    生效情況

    董生懷

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    汪憲美

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    費占軍

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    田明欣

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    李付周

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    郜軍

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    閆章勇

    董事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    袁金龍

    監事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

    柴書峰

    監事

    任職

    202267

    2022年第二次臨時股東大會

    審議通過

     

    四、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》。

     

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    202269

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