日韩视频无码免费一区=区三区|狠狠色综合久久婷婷色天使|A级国产乱理伦片在线播放|日韩欧美综合一二三区

  • 歡迎訪問鄭州萬特電氣股份有限公司官網

    第四屆董事會第一次會議決議公告

    發布日期:2023/6/2 11:58:03
    分享到:

    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    屆董事會第次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.  議召開時間:2022年6月7

    2.  會議召開地點:公司三樓會議室

    3.  會議召開方式:現場

    4.  發出董事會會議通知的時間和方式:2022年6月1通訊方式發出

    5.  會議主持人:董生懷

    6.  會議列席人員:監事、高級管理人員

    7.      召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席董事7人。

    二、            議案審議情況

    (一)  審議通過關于選舉董生懷為公司第四屆董事會董事長的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,選舉董生懷先生為公司第四屆董事會董事長,任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。董生懷先生不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (二)  審議通過關于選舉汪憲美為公司第四屆董事會董事長的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,選舉汪憲美女士為公司第四屆董事會副董事長,任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。汪憲美女士不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (三)  審議通過關于聘任李付周為公司總經理的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,聘任李付周先生為公司總經理。任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。李付周先生不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (四)  審議通過關于聘任郜軍為公司副總經理的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,聘任郜軍先生為公司副總經理。任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。郜軍先生不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (五)  審議通過關于聘任薛明現為公司總工程師的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,聘任薛明現先生為公司總工程師。任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。薛明現先生不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (六)  審議通過關于聘任薛萍為公司財務總監的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,聘任薛萍女士為公司財務總監。任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。薛萍女士不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (七)  審議通過關于聘任張莉為公司董事會秘書的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,聘任張莉女士為公司董事會秘書。任期三年,自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。張莉女士不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    202269

     

    查看更多案例
    • 暫無相關的資訊...