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    第四屆監事會第一次會議決議公告

    發布日期:2023/6/2 11:58:36
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    屆監事會第次會議決議公告

     

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.        會議召開時間:202267

    2.        會議召開地點:公司三樓會議室

    3.        會議召開方式:現場

    4.        發出監事會會議通知的時間和方式:202261 通訊方式發

    5.        會議主持人:袁金龍

    6.        召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次監事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,本次會議的

    召開無需相關部門批準或履行必要程序。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席監事3人,出席監事3人。

    二、            議案審議情況

    (一)    審議 通過關于選舉袁金龍為公司第四屆監事會主席的議案

    1.議案內容:

    根據《公司法》和《公司章程》的規定,監事會選舉袁金龍先生為公司第四屆監事會主席,任期三年,自第四屆監事會第一次會議審議通過之日起生效。袁金龍先生不屬于失信聯合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因 (如適用)不適用

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議

     

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    監事會

    202269

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