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    董事長、副董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告

    發布日期:2023/6/2 11:59:39
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    證券代碼:430391          證券簡稱:萬特電氣          主辦券商:安信證券

     

        鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事長、副董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            換屆基本情況

    (一)換屆的基本情況

    根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司 第四屆董事會第一次會議202267審議并通過:

    選舉董生懷 先生為公司 董事長,任職期限三年,自202267起生效。上述 選舉人員持有公司股份0股,占公司股本的0%, 不是失信聯合懲戒對象。

    選舉汪憲美 女士為公司 副董事長,任職期限三年,自202267起生效。上述 選舉人員持有公司股份434,430股,占公司股本的0.72%, 不是失信聯合懲戒對象。

    聘任李付周 先生為公司 總經理,任職期限三年,自202267起生效。上述 聘任人員持有公司股份79,560股,占公司股本的0.13%, 不是失信聯合懲戒對象。

    聘任郜軍 先生為公司 分管(銷售)的副總經理,任職期限三年,自202267起生效。上述 聘任人員持有公司股份3,230,000股,占公司股本的5.36%, 不是失信聯合懲戒對象。

    聘任薛明現 先生為公司 其他職務,任職期限三年,自202267起生效。上述 聘任人員持有公司股份20,740股,占公司股本的0.03%, 不是失信聯合懲戒對象。

    聘任薛萍 女士為公司 財務負責人,任職期限三年,自202267起生效。上述 聘任人員持有公司股份39,780股,占公司股本的0.07%, 不是失信聯合懲戒對象。

    聘任張莉 女士為公司 董事會秘書,任職期限三年,自202267起生效。上述 聘任人員持有公司股份79,560股,占公司股本的0.13%, 不是失信聯合懲戒對象。

     

    (二)換屆的基本情況

    根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司 第四屆監事會第一次會議202267審議并通過:

    選舉袁金龍 先生為公司 監事會主席,任職期限三年,自202267起生效。上述 選舉人員持有公司股份0股,占公司股本的0%, 不是失信聯合懲戒對象。

    二、            換屆對公司產生的影響

    (一)    任職資格

    公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格 符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆 未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數, 未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數, 未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。

    本次換屆 不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形; 不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

    (二)    對公司生產、經營的影響:

    本次換屆是根據《公司法》及公司章程的有關規定進行的正常換屆,不會對公司的生產、經營產生不利影響,符合公司治理的要求。

     

    三、            備查文件

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》

    (二)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議》

     

     

        鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    202269

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