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    第四屆董事會第二次會議決議公告

    發布日期:2023/6/2 12:00:11
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    屆董事會第次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.      會議召開時間:2022818

    2.      會議召開地點:公司三樓會議室

    3.      會議召開方式:現場及通訊

    4.      發出董事會會議通知的時間和方式:202288通訊方式發出

    5.      會議主持人:董生懷

    6.      會議列席人員:監事、高級管理人員

    7.      召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席董事7人。

    董事費占軍出差以通訊方式參與表決。(如有)

    二、            議案審議情況

    (一)    審議通過鄭州萬特電氣股份有限公司 2022年半年度報告

    1.議案內容:

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司 2022年半年度報告》(公告編號 2022-043)。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2022822

     

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