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    第四屆監事會第二次會議決議公告

    發布日期:2023/6/2 13:02:09
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    屆監事會第次會議決議公告

     

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.        會議召開時間:2022818

    2.        會議召開地點:公司三樓會議室

    3.        會議召開方式:現場

    4.        發出監事會會議通知的時間和方式:202288 通訊方式發

    5.        會議主持人:袁金龍

    6.        召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次監事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席監事3人,出席監事3人。

     

    二、            議案審議情況

    (一)    審議 通過鄭州萬特電氣股份有限公司 2022年半年度報告》議案

    1.議案內容:

    根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》、《關于做好掛牌公司2022年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司《2022年半年度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:

    1)、2022年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

    2)、2022年半年度報告的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,未發現公司2022年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況,公司2022年半年度報告真實地反映出公司半年度的經營成果和財務狀況。

    3)、提出本意見前,未發現參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規定

    的行為。

    2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因 (如適用)不適用

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議》

     

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    監事會

    2022822

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