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    第四屆董事會第三次會議決議公告

    發布日期:2023/6/2 13:03:35
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    屆董事會第次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.      會議召開時間:2023214

    2.      會議召開地點:公司三樓會議室

    3.      會議召開方式:現場和通訊

    4.      發出董事會會議通知的時間和方式:202329通訊方式發出

    5.      會議主持人:董事長董生懷

    6.      會議列席人員:監事

    7.      召開情況合法合規性說明:

    本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席董事7人。

    二、            議案審議情況

    (一)    審議通過關于變更會計師事務所的議案

    1.議案內容:

    根據公司戰略發展規劃,為更好的推進公司 2022 年年度審計工作,公司經

    研究并綜合評估,擬將會計師事務所由中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)。

    具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬變更會計師事務所公告》 (公告編號:2023-004

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

     

    (二)    審議通過關于預計 2023 年日常性關聯交易的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計 2023 年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2023-005

    2.議案表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案涉及關聯交易事項,汪憲美、費占軍、田明欣回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

     

    (三)    審議通過關于提議召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案

    1.議案內容:

    公司擬定于 2023 3 2 日召開 2023 年第一次臨時股東大會,具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺 www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2023-003

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。

     

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2023215

     

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