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    關于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

    發布日期:2023/6/2 13:04:09
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    關于召開2023年第次臨時股東大會通知公告(提供網絡投票)

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開基本情況

    (一)    股東大會屆次

    本次會議為2023年第次臨時股東大會。

     

    (二)  召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

     

    (三)  會議召開的合法合規性說明

    本次股東大會會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》

    的規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序

     

    (四)    會議召開方式

     

     

    (五)    會議召開日期和時間

    1、現場會議召開時間:2023年3月29:30。

     

    (六)    出席對象

    1.      股權登記日持有公司股份的股東。

    股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優先股股東, 不包含表決權恢復的優先股股東。

    股份類別

    證券代碼

    證券簡稱

    股權登記日

    普通股

    430391

    萬特電氣

    2023224

    2.  本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

    (七)    會議地點

    鄭州高新區黃楊街 38 號,公司辦公樓三樓會議室

     

    二、會議審議事項

    (一)審議《關于變更會計師事務所的議案

    根據公司戰略發展規劃,為更好的推進公司 2022 年年度審計工作,公司經

    研究并綜合評估,擬將會計師事務所由中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)

    變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)。

    具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬變更會計師事務所公告》 (公告編號:2023-004)。

     

    (二)審議《關于預計 2023 年日常性關聯交易的議案

    具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計 2023年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2023-005

    議案 涉及關聯股東回避表決,應回避表決的關聯股東名稱為河南省沃達豐投資有限公司、汪憲美、新天科技股份有限公司 (如適用)。

     

    上述議案不存在特別決議議案,議案序號為   ;

    上述議案不存在累積投票議案,議案序號為   ,   ;

    上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案,議案序號為   ;

    上述議案存在關聯股東回避表決議案,議案序號為(二);

    上述議案不存在優先股股東參與表決的議案,議案序號為   ;

    上述議案 不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案,議案序號為   。

    三、會議登記方法

    (一)    登記方式

    出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、個人股東持本人身份證辦理登

    記;2、代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署

    的授權委托書辦理登記;3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人

    身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記;4、法人股東委托

    非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、

    單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手續,可用網絡、信函、傳真或上

    門方式進行登記,但不受理電話方式登記。

     

    (二)  登記時間:2023年3月1900-17:00

    (三)  登記地點:公司董事會辦公室

    四、其他

    (一)  會議聯系方式:如下

    1、聯系人:張莉

    2、聯系電話:0371-86563528,傳真 0371-55130222

    3、聯系地址:鄭州高新技術產業開發區黃楊街 38 號公司董事會辦公室

    (二)  會議費用:會期預計半天,參會股東交通費、食宿費等費用自理。

     

    五、    備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司 董事會

    2023215

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