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    關于預計2023年日常性關聯交易的公告

    發布日期:2023/6/2 13:05:14
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    關于預計2023年日常性關聯交易的公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、    日常性關聯交易預計情況

    (一)    預計情況

    單位:元

    關聯交易類別

    主要交易內容

    預計2023年發生金額

    2022與關聯方實際發生金額

    預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因(如有)

    購買原材料、燃料和動力、接受勞務

    購買原材料、接受勞務

    5,000,000.00

    675,225.66

    根據公司需求和業務情

    況預計向關聯方采購材

    料、接受勞務,預計金

    額存在不確定性

    出售產品、商品、提供勞務

    出售產品、提供勞務

    5,000,000.00

    -

    預計2023年向關聯方

    銷售產品、提供勞務,

    預計金額存在不確定性

    委托關聯人銷售產品、商品

    接受關聯人委托代為銷售其產品、商品

    其他

    房屋租賃及相關服務

    200,000.00

    41,952.86

    合計

    -

    10,200,000.00

    717,178.52

    -

     

     

    (二)  基本情況

    1、關聯交易的主要內容

    2023年根據公司需求和業務開展情況預計向河南省日立信股份有限公司和新天

    科技股份有限公司采購材料、接受勞務 5,000,000.00 元,向河南省日立信股份有限公司和新天科技股份有限公司出售產品、提供勞務 5,000,000.00元,租賃新天科技股份有限公司房屋及相關服務200,000.00元。

    2、關聯方的基本情況

    2.1河南省日立信股份有限公司

    住所:鄭州高新技術開發區玉蘭街 101

    企業類型:股份有限公司(非上市)

    注冊資本:伍仟玖佰貳拾萬元整

    實際控制人:李建國,汪獻忠

    主營業務:傳感器、儀器儀表、機電成套設備研發、生產、銷售及維護服務;嵌入式系統及軟件的研發、生產、銷售及服務;云平臺服務;儀表檢測與校驗;環境監測及服務;發電系統及核電設備技術服務;高壓電氣設備承修承試及技術服務;利用六氟化硫及混合絕緣氣體回收凈化再生系統進行的技術服務;電力工程施工與安裝;自動化系統工程;計算機技術服務;化工產品(易燃易爆易制毒危險化學品除外)、鋼材的銷售;房屋租賃;汽車銷售;市政公用工程施工;電力工程搶修。

    與本公司的關聯關系:河南省日立信股份有限公司的董事長、實際控制人之一汪獻忠是公司董事汪憲美近親屬。

    2.2新天科技股份有限公司

    住所:鄭州高新技術開發區紅松路 252

    企業類型:股份有限公司(上市)

    注冊資本:壹拾壹億陸仟玫佰捌拾萬壹仟伍佰壹拾陸元整

    實際控制人:費戰波、費占軍

    主營業務:開發、研制、生產、銷售、檢測、維修:電子儀器儀表,電子元器件,計算機外部設備及軟件,高低壓配電設備,節水設備,節電設備,燃氣設備,儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備,智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表;物聯網技術開發,電子、通信與自動控制技術開發;水利水電工程施工;能源管理系統設計及施工;計算機系統集成;計算機網絡工程;建筑智能化工程設計與施工;智慧水務、智慧燃氣的應用系統、應用軟件技術開發;數據處理、云計算;地理信息系統工程;通訊工程;互聯網信息服務;測繪服務;玻璃鋼制品、管材的生產與銷售;農田水利灌溉設計與施工;噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售;房屋租賃。

    與本公司的關聯關系:新天科技股份有限公司持有本公司 27.50%股份。

    3、關聯方履約能力

    前述關聯方資信狀況良好,具備履約能力。

     

    二、    審議情況

    (一)  表決和審議情況

    2023214日,公司第四屆董事會第三次會議審議了《關于預計2023年日常性關聯交易的議案》,表決結果:同意4票;反對 0 票;棄權 0 票。關聯董事汪憲美、費占軍、田明欣回避表決,該議案尚需提交股東大會審議

     

    (二)  本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

     

    三、    定價依據及公允性

    (一)  定價政策和定價依據

    關聯交易以市場為導向,遵循公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格與關聯

    方確定交易價格,上述關聯交易不存在損害公司和其他股東利益的情況。

     

    四、    交易協議的簽署情況及主要內容

    實際發生關聯交易時,公司將與關聯方在上述預計范圍內簽署相關協議,具體內容

    以最終簽訂協議為準。

     

    五、    關聯交易的必要性及對公司的影響

    上述關聯交易系公司業務開展及生產經營的正常所需,均以市場公允價格為基礎,

    不會對公司和其他股東造成利益損害,不會對公司獨立性產生影響,公司的主要生產經

    營業務不會因此而對關聯方產生依賴。

     

    六、    備查文件目錄

    (一) 《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2023215

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