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    2023年第一次臨時股東大會決議公告

    發布日期:2023/6/2 13:05:43
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    證券代碼:430391         證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    2023年第次臨時股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.會議召開時間:202332

    2.會議召開地點:公司三樓會議室

    3.會議召開方式: 

    4.會議召集人:董事會

    5.會議主持人:董事長 董生懷

    6.召開情況合法合規性說明:

    本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、行

    政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需其他相關部門批準或履行必要程序。

     

    (二)    會議出席情況

    出席和授權出席本次股東大會的股東12人,持有表決權的股份總數45,413,658股,占公司有表決權股份總數的75.35%。

    其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共   人,持有表決權的股份總數   股,占公司有表決權股份總數的   。

     

    (三)    公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

    1.公司在任董事7人,列席7人;

    2.公司在任監事3人,列席3人;

    3.公司 董事會秘書 列席會議;

    4. 公司其他高級管理人員列席會議。

     

    二、議案審議情況

    (一)  審議通過關于變更會計師事務所的議案

    1.議案內容:

    根據公司戰略發展規劃,為更好的推進公司2022年年度審計工作,公司經

    研究并綜合評估,擬將會計師事務所由中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)變更為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)。

    具體內容詳見本公司于2023215日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬變更會計師事務所公告》(公告編號:2023-004)。

    2.議案表決結果:

    普通股同意股數45,413,658股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,出席會議的股東無需回避表決。

     

    (二)    審議通過關于預計2023年日常性關聯交易的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見本公司于 2023 2 15 日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計2023年日常性關聯交易的公告》(公告編號:2023-005

    2.議案表決結果:

    普通股同意股數9,766,190股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

    3.回避表決情況

    本議案涉及關聯交易事項,股東河南省沃達豐投資有限公司、新天科技股份

    有限公司、汪憲美回避表決。

     

     

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》

     

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    202333

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