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    第四屆董事會第四次會議決議公告

    發布日期:2023/6/2 13:06:43
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    屆董事會第次會議決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、            會議召開和出席情況

    (一)    會議召開情況

    1.  議召開時間:2023412

    2.  會議召開地點:公司三樓會議室

    3.  會議召開方式:現場

    4.  發出董事會會議通知的時間和方式2023331書面及通訊方式發出

    5.  會議主持人:董事長 董生懷

    6.  會議列席人員:監事、高級管理人員

    7.      召開情況合法合規性說明:

    本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     

    (二)    會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席董事7人。

     

    二、            議案審議情況

    (一)  審議通過2022年度董事會工作報告

    1.議案內容:

    公司董事會對2022年度董事會工作情況進行回顧與匯報。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (二)  審議通過2022年度總經理工作報告

    1.議案內容:

    總經理向董事會匯報2022年度工作情況。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (三)  審議通過2022年度財務決算報告

    1.議案內容:

    公司2022年度財務決算情況。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (四)  審議通過2023年度財務預算報告

    1.議案內容:

    公司2023年度財務預算情況。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (五)  審議通過2022年年度報告及年度報告摘要

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2022年年度報告》(公告編號:2023-011), 《鄭州萬特電氣股份有限公司 2022年年度報告摘要》(公告編號:2023-012

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (六)  審議通過2022年年度權益分派預案

    1.議案內容:

    公司目前總股本為60,266,700 股,擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利3.30元(含稅)。

    具體內容詳見2023414登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2022年年度權益分派預案公告》(公告編號:2023-013

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (七)  審議通過關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414日登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》(公告編號:2023-014

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (八)  審議通過關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的公告》(公告編號:2023-015

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (九)  審議通過關于前期會計差錯更正的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414日登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司前期會計差錯更正公告》(公告編號:2023-016

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (十)  審議通過關于鄭州萬特電氣股份有限公司2021年度財務報表前期差錯更正專項說明

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414日登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于鄭州萬特電氣股份有限公司2021年度財務報表前期差錯更正的專項說明》(公告編號:2023-017

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (十一)    審議通過關于更正公司2021年度報告及年度報告摘要的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414日登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告更正公告》(公告編號:2023-018)、《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告(更正后)》(公告編號:2023-019)、《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告摘要更正公告》(公告編號:2023-020)《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告摘要(更正后)》(公告編號:2023-021

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 尚需提交股東大會審議。

     

    (十二)    審議通過關于治理專項自查及規范活動相關情況的報告

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414日登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于治理專項自查及規范活動相關情況的報告》(公告編號:2023-022)。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (十三)    審議通過鄭州萬特電氣股份有限公司資金管理制度

    1.議案內容:

    公司資金管理制度。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    (十四)    審議通過關于提議召開公司2022年年度股東大會的議案

    1.議案內容:

    具體內容詳見2023414登載于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于召開2022年年度股東大會通知公告》(公告編號:2023-010

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案 無需提交股東大會審議。

     

    三、            備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議》

     

     

     

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2023414

     

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